㈜한싹 제24기 정기주주총회 소집 안내

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 우리회사 정관 제21조에 의거 다음과 같이 제24기 정기주주총회를 개최하고자 하오니 많은 참석 바랍니다.

---- 다 음 ----

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 34길 27 (구로동, 대륭포스타워3차)

[지하1층 세미나실]

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항(예정)

- 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건

- 제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건

                           - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

                           - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 의결권 행사방법

가. 본인(법인의 경우 대표이사)이 참석할 경우 인감 날인한 참석장과 신분증을 지참하고 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

나. 본인이 직접 참석하기 어려운 경우, 위임장에 대리인을 지정하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 이 경우, 대리인은 주주본인이 인감 날인한 위임장, 대리인의 신분증, 주주본인(법인)의 인감증명서 1통을 지참하셔야 합니다.

다. 주주님 준비사항

5. 기타사항

가. 문의사항은 담당자 경영지원팀 김건국 차장(02-2082-1200)에게 연락하여 주시기

바랍니다.

나. 행사 준비 관계상 총회 전에 참석 여부를 미리 통보해 주시면 감사하겠습니다.

※ 첨 부 : 1. 참석장 및 위임장 양식 1부 끝.

2024년 03월 14일

㈜ 한 싹 대표이사 이 주 도 (직인생략)